08 آبان 1404 ساعت 18:04
صرافی مشهور بایننس در اقدامی تکراری که با همکاری بنیاد تتر صورت پذیرفته، برخی کیف پول تتر ایرانی‌ها را مسدود و بلوکه کرده است.
گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که روند نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با ایران در حوزه ارزهای دیجیتال وارد مرحله‌ای تازه شده و بیش از ۱۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال دیگر که منشأ آن به حساب‌ها و کیف‌پول‌های دارای ارتباط مستقیم با صرافی‌های ایرانی بازمی‌گردد، مسدود شده است. این اقدام بخشی از طرح نظارتی مشترک بین صرافی بین‌المللی بایننس و بنیاد تتر (Tether Foundation) محسوب می‌شود که با هدف جلوگیری از انتقال دارایی‌های مشکوک و مسیر‌یابی مبادلاتی طراحی شده که احتمال ارتباط آن‌ها با نقض تحریم‌ها یا پنهان‌سازی منشأ وجوه وجود دارد.
جزئیات بلوکه شدن کیف پول تتر ایرانی‌ها توسط بایننس
صرافی بایننس که طی سال گذشته چندین بار تحت فشار نهادهای ناظر بین‌المللی برای شفاف‌سازی تراکنش‌های مشکوک قرار گرفته بود، اکنون کیف‌پول‌های خروجی را که از الگوهای مبهم‌سازی دارایی استفاده می‌کنند، پیش از هرگونه انتقال بزرگ تحت بررسی فوری قرار می‌دهد. گفته می‌شود این کیف‌پول‌ها مستقیماً برای انجام تبدیل‌های سریع یا انتقال سرمایه از طریق لایه‌های ناشی از تراکنش بین صرافی‌های داخلی و خارجی پیکربندی شده بودند، تا منبع اولیه دارایی را در زنجیره تراکنشی پنهان کنند.
بنیاد تتر نیز هم‌زمان با این فرایند، بخشی از آدرس‌های مرتبط را در شبکه USDT فریز کرده و به این ترتیب، عملاً امکان جابه‌جایی تترهای مرتبط با این حساب‌ها را مسدود ساخته است. در پی همین موضوعات نیز بیش از ۱۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال دیگر که منشأ آن به حساب‌ها و کیف‌پول‌های دارای ارتباط مستقیم با صرافی‌های ایرانی بازمی‌گردد، مسدود شده است.
به‌دلیل نبود POR معتبر و استفاده گسترده از سازوکارهای مبهم‌سازی مسیر دارایی‌ها، هنوز رقم دقیق و قابل تأییدی از میزان دارایی‌های منجمد شده در کیف‌پول‌های مرتبط با صرافی‌های خارجی یا بریج‌های رمزارزی که هیچ تراکنش دیگری جز ارتباط با شبکه‌های برون‌مرزی نداشته‌اند، در دسترس نیست.
با این حال، محاسبات تحلیلی مبتنی بر داده‌های زنجیره‌ای و بررسی حجم گردش مالی در صرافی‌های بین‌المللی و کیف‌پول‌های مجهول، نشان می‌دهد که حجم انجماد احتمالی در این طبقه از دارایی‌ها بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، رقمی که در قیاس با گزارش‌های رسمی، چندین برابر بزرگ‌تر است و می‌تواند نشان‌دهنده ابعاد واقعی محدودیت‌های نوین در جریان انتقال رمزارز با منشأ ایرانی باشد.
لازم به ذکر است که در واپسین روزهای شهریورماه، گزارش مهمی منتشر شد که از مسدود شدن ۱۸۷ کیف پول متعلق به کاربران ایرانی در شبکه تتر خبر می‌داد. چند روز پس از آن، تحقیقات زنجیره‌ای موسسات ردیابی تراکنش‌ها نشان داد این کیف‌پول‌ها پیش‌تر مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی با تتر (USDT) انجام داده بودند.
source