رد شدن از محتوا
  • د. سپتامبر 1st, 2025

EXPRESSJS - مجله تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار

  • Home
  • برگه نمونه
دسته‌بندی نشده

برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی

توسطexpressjs.ir

سپتامبر 1, 2025

۱۰:۱۶ – ۰۹ شهريور ۱۴۰۴

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – احمد علی ثالث موید معاون ارزیابی ریسک ، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده ایم و با مشارکت تمامی دستگاهوها برنامه اقدام را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: نقطه اوج همکاری در نظام پولشویی برنامه اقدام است و اوج و شبکه ها و جرائم تروریسم است .

او بیان کرد: در طول اجرای برنامه اقدام باید در قالب سلسه جلسات ببین دستگاه‌ها صورت گیرد و چالش ها را به اشتراک بگذارند .

 وی با بیان اینکه  برای کاهش یکی از ریسک‌هایی است که در سند ملی ارزیابی ریسک تدوین شد گفت:  اکنون که در خدمت شما هستیم به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده‌ایم که قرار است با مشارکت همه دستگاه‌ها اجرایی شود. 

ثالث موید توضیح داد: برنامه اقدام در واقع نقطه اوج مسئله‌ای است که همیشه در بحث نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جامعه و کارآمد مطرح است. یکی از اصول آن، اصل همکاری بین دستگاه‌ها و اصل همکاری ملی است. نقطه اوج این همکاری و هماهنگی ملی در نظام مبارزه با پول، همین برنامه اقدام است. 

وی افزود: این برنامه اقدام، نقطه اوج همکاری است. در طول اجرای این برنامه اقدام، باید در قالب سلسله جلساتی، مانند همان جلساتی که دوستان تشریف داشتند، گروه‌های ارزیابی ریز بین دستگاه‌های مختلف در خصوص هر اقدام صورت می‌گیرد. چالش‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجرای این برنامه با همدیگر به اشتراک گذاشته می‌شود. 

او تاکید کرد: مواردی که اجرا می‌شود، با همدیگر تبادل می‌گردد و مواردی که اجرا نمی‌شود، برای اجرا چاره‌اندیشی می‌شود. اگر اجرایی شدن آن امکان‌پذیر نبود و با چالش‌هایی مواجه بود، اقدامات اصلاحی و اقدامات قانون‌گذاری پیگیری می‌شود. 

وی تصریح کرد: آنچه که در برنامه اقدام اهمیت دارد، این نیست که تصور بشود که مثلاً ما در طول برنامه از دستگاه‌هایی که لیست شده‌اند، آمار صرفاً ارائه دهیم و بگوییم که درصد دستگاه پیشرفته یا دستگاه کمتر اقدامات انجام داده است. هدف اصلی، همکاری و اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه و از بین بردن ریسک‌های مبارزه و تأمین مالی تروریسم با کمک همدیگر است. 

وی تصریح کرد: اگر بخواهم مشابهت‌سازی انجام دهم که در ذهن نزدیک شود، در حوزه بین‌المللی نیز آنچه که اهمیت دارد از نظر نهادهای بین‌المللی که متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی هستند، این نیست که کدام کشور به طور کامل اقدام کرده است. 

او یادآور شد:  شما با یک جستجوی ساده می‌توانید متوجه شوید که سطح اقداماتی که بعضی از کشورها انجام داده‌اند، سطح قابل قبولی نیست. اما هیچ‌گاه ریسک ویژه اقدام مالی، ریسک آن کشور را یک ریسک بالا ارزیابی نکرده است. برخی کشورها از ۴۰ تا توسعه، شاید دو یا سه بخش  آن بیشتر اقدام نکرده باشند، اما هیچ‌گاه به عنوان کشورهای غیر همکار یا با ریسک بالا معرفی نشدند. 

وی افزود: این کشورها به درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهند و اقداماتی که انجام داده‌اند را به اشتراک نمی‌گذارند و با بقیه کشورها همکاری نمی‌کنند. در این برنامه نیز بر اساس همین منطق خواهد بود. دستگاه‌هایی که باید اقداماتی را در قالب برنامه اقدام انجام دهند، قطعاً با چالش‌هایی برای انجام آن اقدامات مواجه خواهند بود. 

وی اظهار کرد:  آنچه که اهمیت دارد، این است که یک همکاری بین دستگاه‌ها صورت بگیرد و سطح همکاری به صورت بالایی قلمداد شود. آسیب و چالش در مورد روابط و دستگاه‌ها این است که دستگاه‌ها شناسایی شوند که سطح پایینی از همکاری در اجرای برنامه دارند. 

او بیان کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهایی که برنامه اقدام برای ما دارد، این است که باعث می‌شود از اقداماتی که در دستگاه‌های مختلف در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌شود، به صورت منسجم و مدیریت شده مطلع شویم.

او افزود: چرا که می‌خواهیم این برنامه اقدام هم همان‌طور که مستحضر هستید، هم فرایند ارز و هم فرایند تعیین برنامه اقدام مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. بنابراین هر اقدام و هر ریسکی که کاهش پیدا می‌کند، روی یکی از شاخص‌هایی که پیشرفت کشور را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد، اثر می‌گذارد و باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین‌المللی می‌شود. 

وی افزود: این شاخص‌ها شامل شاخص‌های گروه ویژه اقدام مالی، بانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول هستند. بنابراین هر اقدامی که صورت می‌گیرد، روی یکی از آن شاخص‌ها اثر می‌گذارد و درصد پیشرفت کشور را در حوزه ایران در این عرصه نشان می‌دهد.

او بیان کرد: هم فرآیند ارز و هم فرآیند تعیین برنامه اقدام مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است. بنابراین هر اقدام و هر ریسکی که کاهش پیدا می‌کند، روی یکی از شاخص‌هایی که پیشرفت کشور را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد، اثر می‌گذارد و باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین‌المللی می‌شود. 

او  بیان کرد: این شاخص‌ها شامل شاخص‌های گروه ویژه اقدام مالی، بانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول هستند. بنابراین هر اقدامی که صورت می‌گیرد، روی یکی از آن شاخص‌ها اثر می‌گذارد و درصد پیشرفت کشور را در حوزه ایران در این عرصه نشان می‌دهد.

 

source

راهبری نوشته

جلسه فوری نتانیاهو برای مقابله با بزرگ‌ترین ناوگان رفع محاصره غزه
تحلیل تازه پزشکیان درباره آمریکا: دنبال بردن منابعند، براتون گرون تمام می‌شود | فیلم

توسط expressjs.ir

پست های مرتبط

دسته‌بندی نشده

کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

فیلم / طناز طباطبایی: جلوی زندان اوین بودم که تلفنم زنگ خورد …/ من … تموم نمیشم …کهنه نمیشم … / من انتخاب می کنم با کی …/ من 8 ساله بودم که …

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

تلاش های پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا برای شیک دیده شدن در جشن با موفقیت مواجه شد

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir

نوشته‌های تازه

  • کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور
  • فیلم / طناز طباطبایی: جلوی زندان اوین بودم که تلفنم زنگ خورد …/ من … تموم نمیشم …کهنه نمیشم … / من انتخاب می کنم با کی …/ من 8 ساله بودم که …
  • تلاش های پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا برای شیک دیده شدن در جشن با موفقیت مواجه شد
  • بهترین قیمت برای اکانت ChatGPT پرمیوم، همین امروز تهیه کنید
  • قابلیت جذاب گوشی‌های سامسونگ به سایر اندرویدی‌ها می‌آید

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

بایگانی‌ها

  • سپتامبر 2025
  • آگوست 2025
  • جولای 2025
  • ژوئن 2025
  • می 2025
  • آوریل 2025
  • مارس 2025
  • فوریه 2025
  • ژانویه 2025
  • دسامبر 2024
  • نوامبر 2024
  • اکتبر 2024
  • سپتامبر 2024
  • آگوست 2024
  • جولای 2024
  • ژوئن 2024
  • می 2024
  • آوریل 2024
  • مارس 2024
  • فوریه 2024
  • ژانویه 2024
  • دسامبر 2023
  • نوامبر 2023
  • اکتبر 2023

دسته‌ها

  • دسته‌بندی نشده

You missed

دسته‌بندی نشده

کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در نیمه شرقی کشور

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

فیلم / طناز طباطبایی: جلوی زندان اوین بودم که تلفنم زنگ خورد …/ من … تموم نمیشم …کهنه نمیشم … / من انتخاب می کنم با کی …/ من 8 ساله بودم که …

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

تلاش های پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا برای شیک دیده شدن در جشن با موفقیت مواجه شد

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

بهترین قیمت برای اکانت ChatGPT پرمیوم، همین امروز تهیه کنید

سپتامبر 1, 2025 expressjs.ir

EXPRESSJS - مجله تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار

تمامی حقوق این سایت محفوظ است | طراحی و توسعه

  • Home
  • برگه نمونه