رد شدن از محتوا
  • چ. ژوئن 4th, 2025

EXPRESSJS - مجله تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار

  • Home
  • برگه نمونه
دسته‌بندی نشده

اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

توسطexpressjs.ir

آوریل 19, 2025

۱۷:۱۱ – ۳۰ فروردين ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان – مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

 این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.

این برنامه با بررسی اسناد و رهنمود‌های مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشور‌های پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌شده است.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.

این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.

وی همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.

برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.

این برنامه با توجه به نوع تهدید‌ها و آسیب‌های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده‌های آماری، می‌بایست انجام شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در بند پایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید می‌کند: میزان پیشرفت و روند پیاده‌سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاعات مالی

source

راهبری نوشته

عقابی با یک قرن سابقه +عکس
افشای ابعاد تازه از حمله مرگبار اسرائیل به امدادگران در رفح

توسط expressjs.ir

پست های مرتبط

دسته‌بندی نشده

تصاویر نمونه اولیه Pixel 10 Pro مشخصات کلیدی و تغییرات طراحی را فاش کردند

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

آخرین خبر از انتقال حسین نژاد به استقلال / پیشنهاد 2.5 میلیون یورویی ارسال شد!

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

BurnAware Professional 18.5

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir

نوشته‌های تازه

  • تصاویر نمونه اولیه Pixel 10 Pro مشخصات کلیدی و تغییرات طراحی را فاش کردند
  • آخرین خبر از انتقال حسین نژاد به استقلال / پیشنهاد 2.5 میلیون یورویی ارسال شد!
  • BurnAware Professional 18.5
  • اعطای پژوهانه استپ برای پروژه‌های مشترک بین‌المللی مسئله‌محور در جهان اسلام/مهلت ارسال پروپوزال
  • رضاییان تمدید کند این استقلالی جوان باید برود

آخرین دیدگاه‌ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

بایگانی‌ها

  • ژوئن 2025
  • می 2025
  • آوریل 2025
  • مارس 2025
  • فوریه 2025
  • ژانویه 2025
  • دسامبر 2024
  • نوامبر 2024
  • اکتبر 2024
  • سپتامبر 2024
  • آگوست 2024
  • جولای 2024
  • ژوئن 2024
  • می 2024
  • آوریل 2024
  • مارس 2024
  • فوریه 2024
  • ژانویه 2024
  • دسامبر 2023
  • نوامبر 2023
  • اکتبر 2023

دسته‌ها

  • دسته‌بندی نشده

You missed

دسته‌بندی نشده

تصاویر نمونه اولیه Pixel 10 Pro مشخصات کلیدی و تغییرات طراحی را فاش کردند

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

آخرین خبر از انتقال حسین نژاد به استقلال / پیشنهاد 2.5 میلیون یورویی ارسال شد!

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

BurnAware Professional 18.5

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir
دسته‌بندی نشده

اعطای پژوهانه استپ برای پروژه‌های مشترک بین‌المللی مسئله‌محور در جهان اسلام/مهلت ارسال پروپوزال

ژوئن 4, 2025 expressjs.ir

EXPRESSJS - مجله تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار

تمامی حقوق این سایت محفوظ است | طراحی و توسعه

  • Home
  • برگه نمونه